Интернет трейдинг - тематический портал.
На нашем портале вы сможете познакомиться с интернет бизнесом: все новости, статьи об интернет трейдинге, интернет маркетинге. Вы сможете найти информацию о фондовых рынках, брокерских компаниях, о состоянии рынка ценных бумаг: акции, ммвб.



В начало

Форум

Контакты

О проекте

Карта сайта




 
Разделы портала

  • Новости
  • Статьи
  • Что такое интернет трейдинг
  • Фондовый рынок
  • Ценные бумаги
  • Валютный рынок
  • Кто такой брокер
  • Паевые фонды (ПИФы)
  • Ресурсы
  • О проекте

  • Реклама


    Закажи контент на бирже копирайтинга eTXT.ru

    Новости

    ЦБ отозвал лицензию у Банка Экспорта и Диамонд-Банка 26.04.07
    Банк России отозвал лицензию у ООО "Банк Экспорта" и ООО КБ "Диамонд-Банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.
    Лицензии отозваны в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В том числе, Банк Экспорта нарушал срок отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременно обновлял информацию по своим клиентам.
    А Диамонд-Банк допускал неоднократные нарушения законодательства в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 года - апреле 2007 года клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в объеме около 29 млрд руб.
    Источник: www.itinvest.ru

    Добавление комментария
    Автор:*
    Комментарий: *
    Оценка:
    Знаком * помечены обязательные для заполнения поля
    Антиспам:   * Введите символы, изображенные на рисунке.
      



    Реклама