|
|
Интернет трейдинг - тематический портал.
На нашем портале вы сможете познакомиться с интернет бизнесом: все новости, статьи об интернет трейдинге, интернет маркетинге. Вы сможете найти информацию о фондовых рынках, брокерских компаниях, о состоянии рынка ценных бумаг: акции, ммвб. |
|
|
|
|
|
|
|
ЦБ отозвал лицензию у Банка Экспорта и Диамонд-Банка |
26.04.07 |
|
Банк России отозвал лицензию у ООО "Банк Экспорта" и ООО КБ "Диамонд-Банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ. Лицензии отозваны в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В том числе, Банк Экспорта нарушал срок отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременно обновлял информацию по своим клиентам. А Диамонд-Банк допускал неоднократные нарушения законодательства в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 года - апреле 2007 года клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в объеме около 29 млрд руб. Источник: www.itinvest.ru
|
|
|
|
|
|
|